Notă secretă a DGA referitoare la activitatea
comisarului din dosarul Silaghi
Comisarul şef Remus Şpan, cel care ar fi intermediat
întâlnirea dintre afaceristul Nelu Iordache şi fostul ministru al
Transporturilor Ovidiu Silaghi, în urma căreia acesta din urmă ar fi primit
şpagă 200.000 de euro, a fost monitorizat în trecut de colegii lui.
Cotidianul.ro a primit la redacţie o „Notă secretă a Direcției Generale
Anticorupție din cadrul MAI referitoare la activitatea infrațională a
comisarului REMUS ȘPAN – 2006”, pe care o publicăm integral:
„Referitor la conexiunile comisarului șef Șpan
Remus’ „ăla micu” așa cum este numit de Vasile Blaga și Ilie Botoș ), fost șef
al Departamentului Poliției Judiciare a PNA și fost director general adjunct al
Direcției Generale Anticorupție din MAI, cu anumiți infractori sau grupuri
infracționale:
I. Conexiuni cu traficanții de mașini Man Dănuț și
Opriș Ioan din Satu Mare, respectiv cu Negrea Ioan și Pop Vasile ștefan
(patronul SC șoricelul SRL ) din Baia Mare.
-relații privind
perceperea de taxe de protecție de la Man și Opriș pot oferi fostul șef al
Secției județene Satu Mare a SRI, col (r) Vasile Ionel, prim procurorul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Gal Radu, și fostul șef al
Secției Urmărire Penală din Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare,
Blahovici Marcel, actualmente procuror la Serviciul Teritorial Oradea al DICOT
– relații privind conexiunile cu Negrea și Pop poate
furniza șeful SIPI Maramureș, comisarul șef Mureșan Vasile
– afirmațiile făcute de condamnatul Negrea Ioan în
Arestul IJP Satu Mare și în Penitenciarul Satu Mare privind înțelegerea avută
cu Șpan pentru obținerea unei grațieri prezidențiale în schimbul unui
autoturism AUDI A6 și a unei sume de bani sunt cunoscute de comisarul Moldovan
Grigore de la SIPI Satu Mare și de comisarul Ciolpan Vasile, șeful SIPA Satu
Mare (care a făcut o informare către conducerea centrală a SIPA), aceștia
afirmând inclusiv că Șpan a fost găzduit de mai multe ori de Negrea în
apartamentul său din Baia Mare (B-dul Traian bl.1 ap.57)
– Șpan a fost
în relații apropiate cu colonelul Paul Sârbu, care a activat ca și consilier al
lui Ioan Talpeș, șeful Administrației Prezidențiale în ultimul mandat al
președintelui Ion Iliescu
-Șpan
folosește din primăvara anului trecut un autoturism Audi A6, de culoare
bleumarin închis.
– Man și Opriș au fost trimiși în judecată de
Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție prin rechizitoriul
emis în dosarul nr.319/P/2004, aflat pe rolul Judecătoriei sectorului 3 București,
în dosarul nr. 14 323/2004, pentru 37 de mașini introduse prin vamă cu acte
false, dar sunt cercetați pentru alte 100 de mașini într-un dosar aflat în
lucru la Serviciul de luptă împotriva crimei organizate din cadrul IJP Satu
Mare, unde este repartizat inspectorului principal Suiogan Felician (dosarul
este înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
sub nr. 496/D/P/2005)
– un alt dosar în care Parchetul de pe lângă
Tribunalul Satu Mare a dispus, cu mai mulți ani în urmă, neînceperea urmăririi
penale față de Man și Opriș a fost solicitat recent de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție
– se
vehiculează că la SIE ar fi fost înregistrat, în 2003, un raport privind
implicarea lui Șpan în traficul de mașini aduse din Occident de Man și Opriș
II. Conexiuni cu vameșii Mic Vasile, Sveda Ioan,
Șimon Gheorghe de la Vama Petea și cu polițiștii de frontieră Pop Mircea, Pop
Daniel, Pop Vasile, Horj Adrian și Lauruk Gheorghe de la PCTF Petea
– Șpan
colecta de la acești vameși și polițiști de frontieră sume de bani, de regulă
în valută, și diverse bunuri (cafea, țigări, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte,
electronice);
– Șpan se întâlnea cu aceștia săptămânal, în
weekend, la o partidă de fotbal urmată de un șpriț sau o bere la stadionul
Olimpia, vila Rania (aparținând fostului internațional Daniel Prodan) sau la
sala de sport a școlii generale
nr.10;
– totodată, a avut întâlniri cu aceștia în
apartamentul proprietatea numitei Horj Sorina (fostă șefă a Vămii Petea, pe
care a promovat-o expert la PNA), în care a locuit în chirie în perioada 2002 –
2004, iar în cursul anului 2005 s-au întâlnit într-o casă de pe str. Iuliu
Hossu (fosta Moscovei) nr.13 (unde Șpan avea haine de schimb și un calculator)
– în casa de pe strada Iuliu Hossu nr.13 (construită
din două corpuri, ce au fost retrocedate cetățenilor Brenn Adolf și Imre Peter,
cu domiciliul în Germania) locuiește o bătrânică, iar în garajul acesteia este
ascuns într-o husă un autoturism tip limuzină, având numărul de înmatriculare
de leasing: B 57870
– relații
privind legăturile și afacerile lui Șpan cu vameșii și polițiștii de frontieră
susmenționați pot oferi comisarul Ardelean Marcel ( actualmente atașat la
Ambasada României de la Paris, care a exercitat interimar atribuțiile de șef al
Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră în anul 2004, și a înaintat o
sesizare în acest sens chestorului Nicolae Neagu, șeful Direcției Naționale a
Poliției de Frontieră) comisarul șef Ardelean
Vasile, fost șef al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Satu Mare
în perioada 2001 – 2004 și comisarul Opriș Nicolae, fost șef al Biroului
Protecție Internă din cadrul SIPI Satu Mare
– vameșii și polițiștii de frontieră susmenționați
sunt cercetați actualmente de Serviciul Teritorial Oradea al DNA pentru
infracțiuni de corupție ( în dosarul nr.1/P/2006)
– procurorul
șef Moldovan Ioan de la Serviciul Teritorial Oradea al DNA s-a exprimat, în
cursul lunii iunie 2005, față de ziaristul Ovidiu Ohanesian de la România
Liberă că Șpan colecta bani de la vameși și polițiști de frontieră pentru un
general de la București.
III.Conexiuni cu traficanți de mărfuri (cafea ,
țigări, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte, electronice) prin vama Petea
– Șpan a avut
relațiile cele mai strânse cu Babici Constantin, cunoscut drept cel mai mare
traficant de mărfuri prin Vama Petea, acesta efectuând zilnic o cursă sau două
cu mărfuri aduse cu un microbuz din Ungaria
– Șpan l-a promovat pe fiul lui Babici Constantin,
Adiel, în structura centrală a PNA în subordinea sa, iar în cursul anului 2005
l-a sprijinit să ajungă șef al PCTF Petea
IV. Conexiuni cu traficanți de telefoane mobile
– în perioada
cât a fost șef al SIPI Maramureș a fost depistat, pe ruta Satu Mare – Baia
Mare, în două rânduri, de organele de poliție având în autoturismul pe care îl
conducea un număr mare de telefoane mobile preluate de la Vama Petea: în
localitatea Apa județul Satu Mare, cu 500 de bucăți
și în localitatea Bușag județul Maramureș, cu 700 de bucăți
– relații în
acest sens poate oferi fostul șef al Secției Județene Maramureș a SRI,
colonelul Bretfelean Valentin.
V.Conexiuni
cu traficanți de persoane pentru prostituție
– Șpan a întreținut relații strânse cu Botoș Ioan și
Ciupac Nicolae din Satu Mare, care s-au ocupat cu trafic de prostituate în Satu
Mare și în Italia; cei doi s-au exprimat că i-ar fi adus din Italia costume de
haine (Versace, Armani) și un costum de trening
VI. Conexiuni
cu cămătari și valutiști
– Șpan a avut
relații strânse cu Holczman Iosif din Carei, cunoscut ca unul din cei mai mari
cămătari din Nord-Vestul României, care activa și în Ungaria; înainte de 2000,
Holczman a fost în vizorul șefului Direcției de Combatere a Crimei Organizate,
generalul Călin Mateescu, care s-a deplasat personal la Satu Mare, pentru a-l
aresta, dar a fost avertizat de protectorii săi din IJP Satu Mare, printre
acestia numărându-se doi foști inspectori șefi (Molnar Alexandru și Bolog
Andrei) și șeful de atunci al Poliției orașului Carei, comisarul șef Mare
Petru, ulterior succesorul lui Șpan la șefia SIPI Satu Mare
– în seara zilei în care a fost implicat într-un
accident mortal pe raza localității Decebal, soldat cu decesul lui Botiș
Dumitru, Șpan a petrecut la Carei în compania lui Holczman
– Șpan l-a
protejat și pe valutistul și cămătarul țiplea Remus din Negrești Oaș
VII.
Conexiuni cu hoții de mașini
– vameșul
Tinku Alexandru de la Vama Urziceni s-a exprimat că un fost coleg de al său,
Tivadar Dan, care avea firmă de transport internațional i-ar fi spus că i-a dat
lui Șpan, în cinci rânduri, prin intermediul numitului Blaga Tiberiu Atilla (cunoscut ca șef al unei bande de hoți de mașini din
Satu Mare și implicat în mita de 120 000 euro oferită conducerii centrale a PNA
de fostul primar al municipiului Satu Mare, Anderco Horea) cÂte 5 000 de euro
pentru a-i rezolva autorizații de
transport internațional (25 000 euro în total)
– colonelul
Ardelean Ioan, comandantul Penitenciarului Satu Mare, s-a exprimat că, în timp
ce Blaga Tiberiu era încarcerat în penitenciar, Șpan i-a solicitata să-i aprobe
o întâlnire la vorbitor cu numitul Florea Marcel, alt hoț de mașini
cunoscut
VIII.
Conexiuni cu traficanți de pașapoarte
– în perioada
cât a fost șef la SIPI Satu Mare, șoferul său Both Csaba (adus din Baia Mare) a
fost implicat în rezolvarea de pașapoarte, în schimbul unor sume de bani,
pentru numeroși cetățeni îndeosebi din zona Oașului
IX.Conexiuni
cu traficul de cherestea
– fratele său
deține o firmă la Baia Mare, SC Auto Driver Premix SRL, care administrează o
școală de șoferi și gestionează un depozit de cherestea (situat pe strada
Victoriei), la care o parte a mărfii nu este nici înregistrată nici
comercializată cu forme legale (avize, facturi, chitanțe)
X. Conexiuni
cu producători și traficanți de alcool
– vameșul Mic
Vasile, omul cel mai de încredere a lui Șpan, este implicat, prin frații săi
Mic Ioan și Nichitut Gheorghe, în contrabandă cu alcool din Ucraina și în producerea
de băuturi alcoolice, prin evaziune fiscală, cu firma SC Dual Prod
SRL, care a amenajat o fabrică de alcool în incinta
unei foste ferme agrozootehnice din localitatea Petin comuna Păulești (la 6-7
km de Satu Mare)
– la această
fabrică au fost aduse utilaje de 11 miliarde lei fără acte justificative,
procurându-se ulterior facturi fictive, în baza cărora s-au obținut ulterior
restituiri de TVA de la Direcția Generală a Finanțelor Publice
– produc
alcool numai noaptea, din porumb achiziționat de la firma SC Unicompack Satu
Mare (care a construit o fabrică ce constituie cel mai mare procesator de
cereale din zonă), o parte cu acte justificative și o parte la negru
– mai aduc alcool la negru pe care îl îmbuteliază
folosind facturi și timbre false, fiind prinși de Garda Financiară și
sancționați cu amendă de 50 milioane lei
– cea mai
mare parte a alcoolului produs îl comercializează la Baia Mare și în restul
județului Maramureș
– Șpan le-a asigurat protecție prin șeful
Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Financiare din IJP,
comisarul Buzilă Olimpiu, și prin șeful SIPI Satu Mare, comisarul șef Mare
Petre.
– Poliția nu
a efectuat nici o descindere la fața locului, sesizările Gărziii Financiare au
fost tergiversate, iar Inspectoratul pentru Mediu permite funcționarea nelegală
a fabricii de alcool
– în toamna
anului 2005 a fost înregistrat un nou dosar penal privind afacerile cu alcool
de la SC Dual Prod SRL Petin, ca urmare a sesizării înregistrate la Parchetul
de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție de Filip Dinu, fost director al
SC Agrocom SA Satu Mare, de care a aparținut ferma de la Petin și care a fost
anterior în relații de afaceri cu frații Mic; dosarul a fost
repartizat subcomisarului Airinei Teodor din
Serviciul de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din IJP și
este înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea sub nr.
223/P/2005, pe numele administratorului SC Dual Prod SRL, Costiniuc Vasile, dar
cercetările trenează (Airinei a mai clasat un dosar anterior privind afacerile
cu alcool de la SC Dual Prod SRL)
– relații
complete despre acest caz poate furniza dl. Filip Dinu.
***
În perioada cât a fost șeful SIPI Satu Mare, Șpan a
avut afaceri și cu adjunctul Serviciului Poliției Rutiere Satu Mare, comisarul
șef Bura Adrian, cu care a fost în relații strânse de prietenie. în primăvara
anului 2003, Bura Adrian a fost arestat de PNA alături de șeful Serviciului
Poliției Rutiere, Pop Ioan, și de șeful școlii de șoferi AGO din Satu Mare,
Giurgi Gheorghe, pentru luare de mită. Șpan a încercat să-l scape pe Bura,
aranjând o întâlnire în trei la Sinaia cu procurorul Miclescu Adrian de la PNA,
dar nu a reușit să-l salveze de la arestare.
După arestarea lui Pop și Bura, aparținătorii
acestora au predat suma de 70 000 de euro unui om de afaceri, Cardoș Viorel,
patronul firmei SC Hard SRL Bixad, pentru a aranja la IGP și la PNA să fie puși
în libertate. Cardoș a afirmat ulterior că a predat banii unui general din IGP,
fapt care este cunoscut și de Șpan. Interesant este că Bura a fost pus în
libertate după două luni de la arestare, iar Șpan și superiorii din IGP nu i-au
ridicat pașaportul ca și comisarului șef Ioan Pop, astfel că, după ce hotărârea de
condamnare cu privare de libertate a rămas definitivă, Bura a putut să
părăsească țara și să se sustragă (de trei ani) de la
executarea pedepsei. Conform ultimelor informații,
Bura s-ar afla actualmente în Canada.
Comisarul șef Bura l-a ajutat, la rândul său, pe
Șpan, în cursul lunii octombrie 2001, în timp ce era șeful SIPI Satu Mare, când
a fost implicat într-un accident mortal de circulație, în care autoturismul cu
care circula a acroșat într-o noapte, pe raza localității Decebal, un bărbat
(Botiș Dumitru, de 51 ani, tatăl a 6 copii), în timp ce circula pe pe ruta Carei
– Satu Mare. întrucât consumaseră băuturi alcoolice atât el cât și însoțitorul
său, ofițerul Slătian Ioan, Șpan i-a sunat să vină urgent la fața locului pe
frații Rusu Remus și Rusu Cristian, agenți la Serviciul Poliției Rutiere cu
care era în relații amicale, solicitându-le să declare
la venirea echipei de cercetare că a condus
autoturismul unul dintre ei.
Astfel că Rusu Cristian a declarat că a condus el
autoturismul implicat în accident și, fiind dus la recoltarea probelor
biologice, a rezultat o alcoolemie de la 0 la mie. în urma cercetărilor
efectuate în cauză, neexistând martori oculari, s-a conchis că, în fapt, culpa
accidentului aparține în exclusivitate victimei ( căreia i s-a stabilit în mod
suspect o alcoolemie de 2,7 la mie) și toată lumea a scăpat cu fața curată.
Autoturismul cu care a fost comis accidentul era
înmatriculat pe firma SC Dallas SRL din Negrești Oaș, sub nr. SM.99.RIO, și cu
aceasta a circulat o perioadă îndelungată traficantul Man Dănuț, protejatul lui
Șpan. Victima a fost lovită în zona unei treceri de pietoni, iar fiul mai mare
al victimei care a ajuns la fața locului după accident declară că au fost
măsurate urme
de frânare de 31,5 m. Lungimea urmelor de frânare
denotă că autoturismul a circulat cu o viteză foarte mare și, având în vedere
că victima a fost lovită în zonă unei treceri de pietoni, culpa conducătorului
auto nu poate fi în nici un fel exclusă. Asupra familiei victimei s-au făcut
însă presiuni să nu reclame accidentul și să se împace cu autorul declarat,
aparținătorii primind în schimbul tăcerii suma de 45 milioane lei. Conform
declarațiilor fiului mai mare al victimei, când a ajuns la locul accidentului,
lângă autoturismul implicat, se aflau doi bărbați: unul mai scund, la costum
(Șpan) și unul cu mustață (Slătian). întrebându-i cine a
condus, bărbatul în costum a afirmat că el. După
aceea acesta a dat mai multe telefoane și a mai apărut un bărbat, numit Cristi,
care la sosirea echipei de cercetare a declarat că el a condus autoturismul
implicat în accident. Echipa de cercetare a fost condusă de comisarul șef Bura
Adrian, care a întocmit procesul verbal de cercetare la fața locului. Cu acest
prilej, nu au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei
de la toate persoanele aflate în autoturism, deci și de la ofițerii Șpan și
Slătian, cum impuneau dispozițiile regulamentare. Șpan s-a revanșat anul trecut
față de frații Rusu, după ce Rusu Remus a fost
depistat că a condus cu o alcoolemie de 2 la mie, în
urma unei tamponări cu numitul Mitrașca Gabriel din Satu Mare, și a fost dat
afară din Inspectoratul Județean de Poliție. în urma intervenției lui Șpan,
polițistul Rusu Remus a obținut de la Institutul de Medicină Legală „Mina
Minovici” un buletin conform căreia a avut o alcoolemie de doar 0,4 la mie,
astfel încât să nu i se mai poată reține
infracțiunea de conducere cu o alcoolemie peste limita legală. Mai mult, de la
1 aprilie 2005, Șpan l-a angajat șofer, pe mașina sa de serviciu, de la
Direcția Generală Anticorupției. După ce a fost destituit în decembrie 2005 de
la DGA, Șpan l-a păstrat pe Rusu Remus ca șofer personal, acesta fiind văzut
conducând atât autoturismul Audi A6 de culoare bleumarin închis primit de la
Negrea cât și un autoturism Wolksvagen Passat ultimul tip de culoare neagră; ca
atare, acesta poate fi chestionat asupra numerelor
de înmatriculare și a provenienței acestor autoturisme. în mod suspect, fratele
acestuia, Rusu Cristian, a plecat definitiv din țară în cursul lunii noiembrie
2005, stabilindu-se definitiv în Canada, unde se vehiculează că s-ar afla și
fostul comisar șef Bura Adrian.
> ***
– în ultimi
trei ani, după ce s-a despărțit în fapt de soție, când se deplasa în
weekend-uri la Baia Mare, Șpan locuia în apartamentul lui Negrea loan de pe
str. Victoriei
> – înainte de a fi cercetat penal și trimis în
judecată (pentru același gen de fapte comise de cuplul Man Dănuț – Opriș loan),
Negrea loan a acționat o perioadă împreună cu Man Dănuț (prin Vama Petea
județul Satu Mare) -Ân data de 14.09.2004,în perioada când a început demersurile pentru
obținerea unei grațieri personale de la Președintele României pentru Negrea
loan, Șpan și-a înmatriculat un autoturism marca AUDI A 4 TDI, de culoare
neagră, sub nr. MM 99 XWY, pe care l-a primit se
pare recompensă de la Negrea; ulterior a vÂndut
autoturismul lui David Sandu Ioana, care l-a revândut lui Ungureanu Lidia din
Călimănești județul VÂlcea, în posesia căruia figurează actualmente
înmatriculat sub nr. VL 04 VCO
> – în ultimii doi ani, când venea în weekend-uri
la Satu Mare, Șpan a locuit într-un corp al imobilului de pe strada luliu Hossu
(fosta Moscovei) nr.13, unde avea întâlniri regulate cu polițiștii de frontieră
și vameșii bănuiți că-i achitau bani și îi livrau diverse produse; în această
locuință avea haine personale și un calculator, iar în garaj erau ținute sub
cheie două autoturisme: un Chrisler, cu nr. de leasing B 57870 și un Audi cu
nr. de înmatriculare de Maramureș; în imobilul respectiv locuiește permanent o
bătrânică, iar în CF figurează ca proprietar Peter Imre, reprezentantul în
România al concernului de țigări Saint Moritz, care l-a dobândit prin
retrocedare; nu este exclus să fi fost implicat cu acesta în traficul de țigări
spre Occident.
> ***
– angajați de la SC Samobil SA (cea mai mare firmă
de mobilă din Satu Mare), care a intrat în faliment în prima parte a acestui
an, datorită gestiunii frauduloase și administrării deficitare a fostului
director general Ioan Andreica, au reclamat (inclusiv la Prefectura județului
Satu Mare) că deși au formulat plângeri penale împotriva acestuia, în perioada
2003-2005, Andreica a fost favorizat de Poliție și Parchet, prin tergiversarea
cercetărilor și neînceperea urmăririi penale.
> – angajații motivează că a fost protejat
întrucât a trimis mai multe tiruri de mobilă unor șefi de la București din
Poliție și din Parchet, cu concursul și sub protecția lui Remus Șpan; ei afirmă
că au transportat și montat un camion de
mobilă la o casă din zona Sibiului (probabil casa
părintească sau casa de vacanță a fostului procuror general Ilie Botoș,
originar din zonă), iar un alt transport de mobilă a fost montat într-un
apartament din București (aparținând se pare
procurorului general adjunct Marcel Sânpetru).
-valoarea
celor două transporturi de mobilă este estimată la peste 200 milioane lei vechi
și nu a fost decontată.
***
-o mare parte
dintre polițiștii de frontieră și vameșii de la Satu Mare dirijați de Remus
Șpan au fost recent trimiși în judecată prin rechizitoriul Serviciului
Teritorial Oradea al DNA.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu