Un nou caz grav de corupție a fost raportat în Ucraina. Forțele de ordine ucrainene i-au reținut pe membrii unei grupări criminale care ar fi delapidat aproape 580 de milioane de grivne (aprox. 11 mln euro), bani primiți prin contracte cu statul pentru repararea și întreținerea de echipamente militare, scrie publicația nv.ua.
Mai mult de atât, administratorii firmei au evitat plata a peste 100 de milioane de grivne (1,9 mln. euro) în impozite către stat. Poliția Națională a Ucrainei a comunicat aceste informații astăzi, 27 aprilie.
Potrivit publicației citate, o companie privată a primit peste 2,5 miliarde de grivne (48,5 mln euro) în contracte și trebuia să efectueze reparații și întreținere a echipamentelor militare pentru Forțele Armate ale Ucrainei. În schimb, infractorii au spălat peste o jumătate de miliard de grivne printr-un „centru de conversie”, transferând fondurile către companii fictive.
Poliția ucraineană notează că documentele au consemnat achiziționarea de piese de schimb și materiale, dar, în realitate, fondurile au fost delapidate de participanții la schema frauduloasă.
Potrivit poliției ucrainene, după ce banii din contractele de apărare au fost depuși în conturile companiilor-fantomă controlate de aceștia, sumele au fost rapid retrase în numerar și transferate clienților. F
orțele de ordine au raportat, de asemenea, că au identificat peste 40 de companii-fantomă controlate de gruparea infracțională și utilizate pentru operarea așa-numitului „centru de conversie”.
„Printre directorii acestor companii se numără cetățeni ucraineni care locuiesc în așa-numita Republică Populară Donețk (RDP) din 2014 și susțin guvernul rus și agresiunea sa împotriva Ucrainei. Unul dintre ei este profesor și a primit premiul «Profesorul Rusiei»”, a menționat Poliția Națională a Ucrainei.
Șapte membri ai organizației criminale au fost puși sub acuzare, dintre care cinci au fost reținuți. Acțiunile suspecților cad sub incidența mai multor articole din Codul Penal al Ucrainei: crearea și participarea la o organizație criminală, legalizarea (spălarea) fondurilor obținute ilegal și evaziune fiscală.
La sfârșitul anului trecut, precum și în primele luni ale anului în curs, în Ucraina au fost declanșate mai multe anchete cu privire la infracțiuni de corupție în care au fost implicați lideri de la vârful statului, inclusiv din anturajul președintelui Zelensky.
Cel mai de impact caz a fost cel în care a fost implicat Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Zelensky.
C.L.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu